Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro (AML)

Địa điểm

Hà Nội

Ngày cập nhật
10/03/2026
Ngành nghề
Tài chính / Đầu tư
Hình thức
Nhân viên chính thức
Cấp bậc
Nhân viên

Lương
Thỏa thuận
Kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Số lượng
1
Hết hạn nộp
09/04/2026

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Phụ cấp
Công tác phí
Nghỉ phép năm
CLB thể thao

Mô tả Công việc

Đảm bảo việc thực hiện quản trị rủi ro hoạt động phù hợp Khung quản trị rủi ro chung của Công ty, các quy định nội bộ của Công ty liên quan đến quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.
Xây dựng, cập nhật các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định về Phòng chống rửa tiền
Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định AML; đề xuất và giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.
Rà soát/chuẩn bị và gửi các báo cáo CTR/STR tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) theo đúng quy định.
Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo AML nội bộ, tổ chức và cung cấp đào tạo.
Tư vấn về AML/FATCA cho các chi nhánh/phòng ban.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến tài chính, kinh tế, ngân hàng, Luật
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/pháp lý/tuân thủ; Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh Tốt
Am hiểu sâu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực phòng chống rửa tiền
Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề

Thông tin khác

Bằng cấp: Đại học

CÔNG TY TÀI CHÍNH TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TNHH MTV AEON

Địa điểm Số 3 Đặng Thái Thân - Phường Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội.

Thông tin công ty

Qui mô công ty:
Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
Website: https://aeonfinance.vn/

0 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Aeon (Aeon Finance) là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp được tổ chức dưới hình thức Công ty TNHH Một thành viên với 100% vốn sở hữu của AEON Financial Service Co., Ltd. – đơn vị thành viên thuộc AEON Group, tập đoàn đa lĩnh vực hàng đầu Nhật Bản.

Thừa hưởng nền tảng vững mạnh và triết lý kinh doanh “mang lại giá trị và sự an tâm cho khách hàng”, với 02 trụ sở chính đặt tại 03 Đặng Thái Thân, Cửa Nam, Hà Nội và 143 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Hồ Chí Minh cùng mạng lưới kinh doanh phủ khắp 34 tỉnh thành trên cả nước. Aeon Finance không ngừng đổi mới trong việc cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng linh hoạt, hướng đến sự tiện lợi, minh bạch và bền vững cho người Việt.

Thông tin chung

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Aeon
Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Aeon Consumer Finance Company Limited
Tên viết tắt: Aeon Finance
Mã số thuế: 0100796508
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tầng 2, số 3, Đặng Thái Thân, Cửa Nam, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 1900 23 23 56
Email: cskh@aeonfinance.vn
Website: aeonfinance.vn