Địa điểm

Hà Nội

Location
  • Lương

    Thỏa thuận

  • Kinh nghiệm

    Không yêu cầu kinh nghiệm

  • Số lượng

    1

  • Hết hạn nộp

    08/06/2026

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Phụ cấp
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Về Phòng Chống rửa tiền:

  • Tham gia nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.
  • Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của VPBank hàng năm. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền theo từng khía cạnh, sự vụ cụ thể theo yêu cầu của Trưởng phòng, Giám đốc Khối
  • Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch đáng ngờ có tính phức tạp cao/chưa từng xảy ra trước đó của các Đơn vị và phối hợp với các Đơn vị liên quan trong hệ thống trong việc giám sát các giao dịch đáng ngờ. Tổng hợp, phân tích, đánh giá xu hướng các dấu hiệu đáng ngờ thường xuyên phát sinh tại Ngân hàng.
  • Thực hiện công tác báo cáo phòng chống rửa tiền hàng ngày, báo cáo giao dịch đáng ngờ; báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Phòng chống rửa tiền, Ngân hàng nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị thông tin/ báo cáo cung cấp cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của VPBank
  • Trực tiếp đào tạo các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt theo sự phân công/ kế hoạch
  • Tổng  hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của VPBank về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế
  • Tư vấn các biện pháp phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt, các nội dung khác liên quan đến Phòng Chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt đối với những trường hợp có tính phức tạp cao cho các Đơn vị trên toàn hệ thống

2. Về FATCA:

  • Nghiên cứu, xây dựng hệ thống chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về tuân thủ FATCA
  • Tư vấn các biện pháp Tuân thủ FATCA cho các Đơn vị trên toàn hệ thống
  • Xây dựng chương trình/trực tiếp thực hiện việc đào tạo, và truyền thông về các hoạt động tuân thủ

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, ngoại thương, kinh tế
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam
- Kiến thức về quy trình nghiệp vụ của VPBank. Kiến thức luật chuyên ngành tài chính ngân hàng
- Kỹ năng:
•    Tổng hợp và phân tích thông tin
•    Phỏng vấn/ thu thập thông tin 
- Năng lực cần có:
•    Hiểu và vận dụng các văn bản luật
•    Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
•    Thiết lập và duy trì network

Quyền lợi

  • Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
  • Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
  • Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
  • Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
  • Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
  • Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
  • Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
  • Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiLding...)

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
Địa điểm 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thông tin công ty
  • Qui mô công ty:
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://tuyendung.vpbank.com.vn/
0 followers

Giới thiệu về công ty

Chào mừng Bạn đến với Miền Đất Nhân Tài!

Trong chiến lược phát triển 5 năm lần thứ 3 (2022-2026), VPBank xác định mục tiêu trở thành ngân hàng có vị trí vững chắc trong Top 3 Ngân hàng lớn nhất Việt Nam và đạt quy mô thuộc Top 100 ngân hàng lớn nhất châu Á, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thịnh vượng của quốc gia và cộng đồng. Một yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này chính là Con người và VPBank đã luôn tập trung vào chiến lược “Home of Talents” – xây dựng VPBank thực sự là miền đất thu hút và gắn kết các nhân tài hàng đầu trên thị trường.

Trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh vì một Việt Nam thịnh vượng, VPBank tập trung nỗ lực xây dựng một hình mẫu VPBanker lý tưởng với 04 phương diện phát triển toàn diện gồm: Thịnh vượng Thân trí, Thịnh vượng Tinh thần, Thịnh vượng Tài chính và Thịnh vượng Cộng đồng. Đây là sự cam kết từ VPBank trong chiến lược Home of Talents - đặt Con người làm trung tâm và không ngừng nỗ lực tạo những điều kiện thuận lợi để từng nhân viên có thể phát triển tốt nhất cùng ngân hàng. Đây cũng là một phần của chiến lược bền vững đưa VPBank trở thành doanh nghiệp kiểu mẫu đáng tin cậy, xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, nhân văn, thu hút nhân tài và phát triển mỗi VPBanker trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

1. Thịnh vượng Thân trí: Hai yếu tố “trí tuệ” và “thể chất” luôn song hành và bổ trợ cho nhau trong chân dung Con người Thịnh vượng. VPBank luôn chú trọng đến việc:

•      Xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh

•      Chăm sóc sức khỏe, khích lệ tinh thần luyện tập thể thao của CBNV

•      Đề cao văn hóa học tập, phát triển kỹ năng, cổ vũ và hỗ trợ cho sự học trọn đời của từng nhân viên.

2. Thịnh vượng Tinh thần: VPBank ý thức được tầm quan trọng của đời sống tinh thần, sức mạnh của những suy nghĩ tích cực và lợi ích của sự cân bằng về cảm xúc đối với từng nhân viên. VPBank tập trung nỗ lực để:

•      Kiến tạo môi trường làm việc công bằng, cởi mở, nhân văn.

•      Đồng hành và chia sẻ với CBNV thông qua chính sách, chương trình chăm sóc CBNV và người thân.

3. Thịnh vượng Tài chính: VPBank ý thức rằng một nền tảng tài chính vững chắc sẽ mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho các VPBanker. VPBank luôn đảm bảo:

•      Xây dựng chính sách về lương, thưởng phúc lợi, lộ trình thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn.

•      Ghi nhận xứng đáng mọi nỗ lực và cống hiến của CBNV.

4. Thịnh vượng Cộng đồng: Mỗi VPBanker là một phần của xã hội, những đóng góp, nỗ lực của chính bản thân các VPBanker sẽ góp phần thay đổi và tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Từ phía tổ chức, VPBank luôn xem trọng và hành động để thực hiện:

•      Trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng và xã hội.

•      Thường xuyên thực hiện những chương trình, sáng kiến nhằm góp phần giúp cho xã hội, đất nước ngày một giàu đẹp, văn minh hơn.

Thông điệp từ Công ty

VPBank - Vì một Việt Nam Thịnh Vượng

Việc làm đang tuyển

Financial Analysis Expert - ID4156

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quan Hệ KHDN Micro SME - Từ Liêm, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân - TA086 - ID419

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Thỏa thuận

Hà Nội
Cập nhật: 

Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh Và Giải Pháp Thanh Toán - Khối SME - TA175 - ID5382

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Thỏa thuận

Hồ Chí Minh
Cập nhật: 

Chuyên viên Chính/Cao cấp Quan hệ khách hàng ưu tiên – Địa bàn Hà Nội, Hưng Yên – ID5537

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Thỏa thuận

Cập nhật: 

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp KHDN Upper SME - Hòa Bình, Phú Thọ - TA086 - ID2041

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Thỏa thuận

Cập nhật: 

Trưởng Phòng Kinh Doanh Micro SME - TP Hồ Chí Minh - TA098 - ID349

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

$ Thỏa thuận

Hồ Chí Minh
Cập nhật: